絲綢之路
絲綢之路是一個匿名化的交易網站,自稱為黑市亞馬遜Amazon.com,比特幣是它的唯一交易貨幣。
2011年,紐約州參議員Charles Schumer和其他人致信給美國藥品管理局,指責絲綢之路運用比特幣洗錢,要求對絲綢之路和比特幣展開調查。和TOR一樣,比特幣都是合法技術,被用在絲綢之路的網站中,為執法部門帶來了很多難題。
不過,開發比特幣的核心成員Jeff Garzik表示,雖然各方的身份是匿名的,執法部門仍可以利用先進的網路分析技術,透過區塊鏈中公開的交易記錄流程來跟蹤單個比特幣使用者。
2011年,紐約州參議員Charles Schumer和其他人致信給美國藥品管理局,指責絲綢之路運用比特幣洗錢,要求對絲綢之路和比特幣展開調查。和TOR一樣,比特幣都是合法技術,被用在絲綢之路的網站中,為執法部門帶來了很多難題。
不過,開發比特幣的核心成員Jeff Garzik表示,雖然各方的身份是匿名的,執法部門仍可以利用先進的網路分析技術,透過區塊鏈中公開的交易記錄流程來跟蹤單個比特幣使用者。
競爭者
雖然比特幣本身的發行量受限,但是近年來它的模仿者同時也是競爭者紛紛出現,這樣的「泛比特幣」總量是不可控的。由於比特幣本身並沒有權威的發行機構和國家政權來維持其權威性、唯一性,比特幣與其模仿者之間只能平等地競爭,比特幣並不具有排它的地位。
因此,比特幣和它的競爭者前途並不明朗,「泛比特幣」總體而言存在通貨膨脹的風險。 但是,也有觀察家認為,比特幣就像車輪一樣的發明,重複發明輪子是沒有意義的,因為世界本質上只需要一種數位貨幣。
目前山寨幣多數只是複製了比特幣的原始碼,或修改幾個參數,比如調整了區塊生成速度,這樣的創新與調整車輪的直徑一樣,無創新價值而只有投機價值。而且,隨著山寨幣的數量的增長,它們的價值就越被稀釋,人們最終很可能只認同第一個數位貨幣,那就是革命性的比特幣。
因此,比特幣和它的競爭者前途並不明朗,「泛比特幣」總體而言存在通貨膨脹的風險。 但是,也有觀察家認為,比特幣就像車輪一樣的發明,重複發明輪子是沒有意義的,因為世界本質上只需要一種數位貨幣。
目前山寨幣多數只是複製了比特幣的原始碼,或修改幾個參數,比如調整了區塊生成速度,這樣的創新與調整車輪的直徑一樣,無創新價值而只有投機價值。而且,隨著山寨幣的數量的增長,它們的價值就越被稀釋,人們最終很可能只認同第一個數位貨幣,那就是革命性的比特幣。
隱私保護方式
因為交易訊息是向全網廣播的,因此所有交易記錄細節都是公開的。不同於傳統銀行透過將交易訊息嚴格保密來保護客戶隱私,比特幣透過為每筆交易建立不同的位址來保護隱私。
例如,甲方希望發送1.20 BTC給乙方,那麼比特幣網路上所有節點都能夠查閱這筆1.20 BTC的交易細節。但除非甲方或者乙方公布自己擁有其中的一個位址,否則其他人很難知道這筆交易是發生在甲方與乙方之間的。
理論上,如果有調查者能夠將某一個位址與某一使用者間建立關聯,那麼調查者就可以追根溯源,搞清楚每一筆交易的對方。
例如,要求已知的一方交代交易的另一方的身份,並順藤摸瓜,直到確定標的位址的真實所有者。但實際上,想要確定某個比特幣的真實所有者依然是異常困難的。這一屬性使得比特幣吸引了很多非法物品交易者的興趣。
例如,甲方希望發送1.20 BTC給乙方,那麼比特幣網路上所有節點都能夠查閱這筆1.20 BTC的交易細節。但除非甲方或者乙方公布自己擁有其中的一個位址,否則其他人很難知道這筆交易是發生在甲方與乙方之間的。
理論上,如果有調查者能夠將某一個位址與某一使用者間建立關聯,那麼調查者就可以追根溯源,搞清楚每一筆交易的對方。
例如,要求已知的一方交代交易的另一方的身份,並順藤摸瓜,直到確定標的位址的真實所有者。但實際上,想要確定某個比特幣的真實所有者依然是異常困難的。這一屬性使得比特幣吸引了很多非法物品交易者的興趣。
殭屍網路挖礦
2011年6月,賽門鐵克公司發出警告,殭屍網路正在參與到比特幣"挖礦"中。這會佔用受害者的電腦運算能力、消耗額外的電力並導致主機溫度升高。
當月晚些時候,澳大利亞廣播公司發現一名僱員用公司的伺服器進行挖礦。
另外,一些有爭議軟體也大量利用顯示卡的平行計算能力,生成殭屍網路。 在2011年8月,比特幣挖礦的殭屍網路被發現了,被木馬感染的Mac OS X也被發現進行比特幣挖礦。
當月晚些時候,澳大利亞廣播公司發現一名僱員用公司的伺服器進行挖礦。
另外,一些有爭議軟體也大量利用顯示卡的平行計算能力,生成殭屍網路。 在2011年8月,比特幣挖礦的殭屍網路被發現了,被木馬感染的Mac OS X也被發現進行比特幣挖礦。
盜竊和詐騙
2011年6月19日,Mt.Gox(Magic: The Gathering Online Exchange的縮寫)比特幣交易中心的安全漏洞導致1比特幣價格一度跌至1美分(雖然其它交易沒有受到影響)。原因是一個駭客從感染木馬的電腦上盜用了該使用者MtGox的證書,從而把比特幣轉到自己的帳號上並拋售,產生了大量該價格的「ask」請求。幾分鐘後MtGox關閉並取消了駭客事件中的不正常交易,使比特幣價格反彈回到了15美元。最終比特幣匯率回到了崩潰前的情況。相當於超過8,750,000美元的帳戶受到影響。
2011年7月,世界第三大比特幣交易中心Bitomat的運營商宣布:記錄著17,000比特幣(約合22萬美元)的wallet.dat檔案的存取許可權遺失。同時宣布決定出售服務以彌補使用者損失。
2011年8月,作為常用比特幣交易的處理中心之一的MyBitcoin宣布遭到駭客攻擊,並導致關機。涉及客戶存款的49%,超過78000比特幣(當時約相當於80萬美元)下落不明。
2012年8月上旬,Bitcoinica在舊金山法院被起訴要求賠償約46萬美元。2012年,Bitcoinica兩度遭到駭客攻擊,被指控忽略客戶資金的安全性以及偽造提款申請。
2012年8月下旬,Bitcoin Savings and Trust被所有者關閉,並留下據稱約560萬美元的債務。同時導致其被指控操作龐氏騙局。2012年9月,美國證券交易委員會開始調查這一案件。
2012年9月,Bitfloor交易中心也被駭客入侵,24,000比特幣(約相當於25萬美元)被盜。Bitfloor因此暫停運營。同月,Bitfloor恢復運營,它的創始人說,他已經就盜竊事件上報FBI,而且他正計劃賠償受害者,但賠償的時間表尚不清楚。
2013年5月24日,位元人網站btcman建立的位元海網站被駭客入侵,約40個比特幣被盜,使用者啟用了google的雙重驗證。但是位元海不肯承擔任何責任,也沒有任何賠償意向。(來源未證實)
2013年11月,網路錢包服務商inputs.io被兩個駭客入侵,盜走4100比特幣,目前僅1比特幣以上的帳戶可獲得賠償。
2011年7月,世界第三大比特幣交易中心Bitomat的運營商宣布:記錄著17,000比特幣(約合22萬美元)的wallet.dat檔案的存取許可權遺失。同時宣布決定出售服務以彌補使用者損失。
2011年8月,作為常用比特幣交易的處理中心之一的MyBitcoin宣布遭到駭客攻擊,並導致關機。涉及客戶存款的49%,超過78000比特幣(當時約相當於80萬美元)下落不明。
2012年8月上旬,Bitcoinica在舊金山法院被起訴要求賠償約46萬美元。2012年,Bitcoinica兩度遭到駭客攻擊,被指控忽略客戶資金的安全性以及偽造提款申請。
2012年8月下旬,Bitcoin Savings and Trust被所有者關閉,並留下據稱約560萬美元的債務。同時導致其被指控操作龐氏騙局。2012年9月,美國證券交易委員會開始調查這一案件。
2012年9月,Bitfloor交易中心也被駭客入侵,24,000比特幣(約相當於25萬美元)被盜。Bitfloor因此暫停運營。同月,Bitfloor恢復運營,它的創始人說,他已經就盜竊事件上報FBI,而且他正計劃賠償受害者,但賠償的時間表尚不清楚。
2013年5月24日,位元人網站btcman建立的位元海網站被駭客入侵,約40個比特幣被盜,使用者啟用了google的雙重驗證。但是位元海不肯承擔任何責任,也沒有任何賠償意向。(來源未證實)
2013年11月,網路錢包服務商inputs.io被兩個駭客入侵,盜走4100比特幣,目前僅1比特幣以上的帳戶可獲得賠償。
稅務
在2012年9月,[歐洲內部組織稅務主管](IOTA),提比里西,喬治亞,舉辦了一個研討會,題為「審計個人和法人實體,在使用電子貨幣。」參加研討會的有來自23個國家的代表。IOTA技術性稅務專家Jerry Taylor認為:「在現時引人入勝的網際網路中,對核數師而言,虛擬貨幣帶來不少新挑戰。同時,很多驚人的事情亦將在此發生。」比特幣的概念在此研討會當中被提出。
Cryptocurrency Legal Advocacy Group(CLAG)創辦人Matthew Elias發表一份名為"Staying Between the Lines: A Survey of U.S. Income Taxation and its Ramifications on Cryptocurrencies"的報告,討論「對各項加密貨幣,如比特幣等,應納的稅項」CLAG "stressed the importance for taxpayers to determine on their own whether taxes are due on a bitcoin-related transaction based on whether one has "experienced a realization event." Such examples are "when a taxpayer has provided a service in exchange for bitcoins, a realization event has probably occurred, and any gain or loss would likely be calculated using fair market values for the service provided."
Peter Vessenes作為比特幣基金會的執行董事表示因為基金會正準備用比特幣支付包括薪水在內的一切,"How do weW-2 someone for their bitcoins? Do we mark-to-market every time a transfer happens? Payroll companies cringe."The Bitcoin Foundation hopes "to push for solid guidance about its legal and tax treatment." Patrick Murck, legal counsel for the Bitcoin Foundation, said he would like "to help regulators understand the technology better so they can make better decisions." Murck說:"比特幣有潛力突破小眾貨幣的範疇,但它需要監管部門的指導和理解。","比特幣的全部潛能只有在金融和稅務監管方的清晰指導和充分理解的前提下才能展現。","想讓比特幣的美好未來得以實作,那就去和監管者對話,和IRS對話,和稅收專業人士對話,讓他們清楚比特幣不是罪惡之物,它只是一個軟體,只是一個社群,軟體或社群的本質都不罪惡。"
Cryptocurrency Legal Advocacy Group(CLAG)創辦人Matthew Elias發表一份名為"Staying Between the Lines: A Survey of U.S. Income Taxation and its Ramifications on Cryptocurrencies"的報告,討論「對各項加密貨幣,如比特幣等,應納的稅項」CLAG "stressed the importance for taxpayers to determine on their own whether taxes are due on a bitcoin-related transaction based on whether one has "experienced a realization event." Such examples are "when a taxpayer has provided a service in exchange for bitcoins, a realization event has probably occurred, and any gain or loss would likely be calculated using fair market values for the service provided."
Peter Vessenes作為比特幣基金會的執行董事表示因為基金會正準備用比特幣支付包括薪水在內的一切,"How do weW-2 someone for their bitcoins? Do we mark-to-market every time a transfer happens? Payroll companies cringe."The Bitcoin Foundation hopes "to push for solid guidance about its legal and tax treatment." Patrick Murck, legal counsel for the Bitcoin Foundation, said he would like "to help regulators understand the technology better so they can make better decisions." Murck說:"比特幣有潛力突破小眾貨幣的範疇,但它需要監管部門的指導和理解。","比特幣的全部潛能只有在金融和稅務監管方的清晰指導和充分理解的前提下才能展現。","想讓比特幣的美好未來得以實作,那就去和監管者對話,和IRS對話,和稅收專業人士對話,讓他們清楚比特幣不是罪惡之物,它只是一個軟體,只是一個社群,軟體或社群的本質都不罪惡。"
相信經過這12章節的介紹,您對比特幣的歷史與發展、安全性與危險性都有了一定的瞭解與觀念了吧?
接下來請接著往下一單元【如何快速開始?】來帶領你投入比特幣的行列吧
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